Duitse Zoll slaat slag in de glasvezelbouw
Dortmund, 30 oktober 2024
Het hoofddouanekantoor van Dortmund – locatie Siegen – is erin geslaagd een flinke klap uit te delen aan een georganiseerde vorm van witteboordencriminaliteit. Een groep daders uit Zuid-Westfalen die landelijk actief is in de glasvezelbouw wordt beschuldigd van het inhouden en verduisteren van lonen, fraude ten nadele van het socialezekerheidsfonds voor de bouw, belastingontduiking en de smokkel van buitenlanders.
Volgens de bevindingen van de onderzoekers werd het zwartwerk van werknemers in aanzienlijke mate verborgen gehouden via een complex netwerk van bedrijven met vermeende onderaannemers en zogenaamde dienstverlenende bedrijven. De voorlopige schade door onbetaalde socialezekerheidsbijdragen alleen al wordt geschat op ruim 4,4 miljoen euro.
De daders zorgden er ook voor dat in een groot aantal gevallen werknemers uit derde landen, die niet over het vereiste visum beschikten, Duitsland binnenkwamen en illegaal op bouwplaatsen werkten.
Bij deze actie werden op dinsdag 29 oktober 2024 namens het Openbaar Ministerie van Siegen met succes huiszoekingsbevelen uitgevoerd op 14 locaties in Noordrijn-Westfalen, Hessen en Bremen in in totaal 24 eigendommen. Naast de woningen van de beklaagden werden ook zes bedrijven en hun belastingadviseurs doorzocht. Er zijn talloze bewijsstukken in beslag genomen, zoals boekhoudbescheiden en elektronische gegevensdragers.
Om verdachte bezittingen veilig te stellen, werden zes aangetroffen hoogwaardige voertuigen en contant geld in beslag genomen en werden bankrekeningen in beslag genomen. Ook werden illegale wapens in beslag genomen als toevallige vondst in twee appartementen.
Ongeveer 180 Zoll ambtenaren waren bij de operatie betrokken.
